《國際金融》Archegos慘遭斷頭全球銀行損失恐突破60億美元

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】知情人士周一透露，美國大型對沖基金Archegos Capital Management因無力追加保證金慘遭斷頭造成的衝擊，可能使全球銀行損失超過60億美元，監管機構與投資人都在擔心這起事件可能造成更廣泛的影響。

日本野村集團（Nomura）和瑞士信貸集團（Credit Suisse）表示，為Archegos進行股票衍生品交易所提供的融資將造成重大損失，此番示警引爆了全球銀行股的拋售。

周一摩根士丹利下跌2.6%，高盛跌1.7%。野村收跌16.3%，創下史上單日最大跌幅。瑞士信貸收跌14%，創下一年來最大單日跌幅。德銀跌5%，瑞銀集團（UBS）跌3.8%。

消息人士表示，由前老虎亞洲基金（Tiger Asia）經理人Bill Hwang操盤的對沖基金Archegos Capital虧損，導致跨國傳媒公司ViacomCBS和Discovery，以及在美國上市的中概股百度與唯品會等股票在上周五遭到拋售。

該對沖基金公司發言人Karen Kessler發布聲明表示，對Archegos Capital家族辦公室，以及我們的合作夥伴和員工而言，這是一個充滿挑戰的時刻。黃先生與團隊正在決定最佳的解決辦法，所有計畫都在討論中。

消息人士透露，Archegos無力履行銀行發出的融資追邀令，在這些持股部位的價值急劇下跌後，銀行便拋售巨量證券以收回他們被拖欠的款項。

日本最大投銀野村集團警告Archegos遭強制平倉可能給野村造成20億美元損失。瑞士信貸表示該基金無法履行保證金追繳令，可能對第一季業績造成非常重大的影響。

兩名消息人士透露，瑞士信貸可能至少損失10億美元，最多更可達40億美元。瑞士信貸拒絕對此發表評論。

其他幾家主要銀行受到的影響似乎相對輕微。一名消息人士表示，這對高盛造成的財務影響不會太大。CNBC報導，摩根士丹利上周五出售價值40億美元與Archegos相關的股票，也沒有造成重大損失。德銀則發布聲明表示已大幅降低對Archegos的曝險，這起斷頭事件並未造成任何損失。

另有消息人士表示，富國銀行周一出脫價值達21.4億美元股票，除此之外，還有其他賣盤也與Archegos事件有關。根據最新統計數據，因Archegos慘遭斷頭而被拋售的股票總價值已經突破240億美元，更有傳聞指出這個數字可能高達500億美元。

目前投資人仍然懷疑Archegos事件的所有影響是否僅止於此，美國、英國、瑞士與日本監管機構則表示，他們正在密切關注事態發展。

誤標黃金牌價台銀：未造成其他銀行損失

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有關媒體報導「台銀標錯黃金牌價…造成其他銀行金額損失」一事，台銀特此說明。

台銀說明，今年2月18日辦理黃金存摺開盤掛牌，交易同仁誤標牌價，該行雖立即發現且更正，但在更正期間（5分鐘），仍有交易產生。惟事實上該等交易未造成其他銀行、投資人及消費者損失；所有損失概由台銀依作業規則自行處理。

台銀表示，已立即檢討內部作業，強化流程控管，並優化相關交易系統。該行強調保護客戶及合作銀行權益為該行基本的經營理念。

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記者張家嘯報導

近來公股行庫接連發生出包狀況，包括臺灣銀行、第一銀行、彰化銀行都被踢爆經營管理出現疏失，導致客戶權益受損的情形。金管會主委黃天牧除了說重話，也要求提交檢討報告，後續不排除祭出懲罰。

臺灣銀行日前傳出標錯黃金牌告價格的烏龍事件，造成其他銀行錯賣黃金價格，損失數百萬元。對於此事件，金管會初步認為就是人為疏失，已請臺灣銀行繳交檢討報告，再瞭解後續如何處理。

第一銀行被民眾指稱，一筆在20年前已清償的債務，卻突然遭到追討，甚至銀行還向法院申請查封土地，所幸有保留清償收據才能證明清白。第一銀行第一時間向法院撤回執行，並向客戶道歉。金管會則認定內容作業恐有疏失，同樣要求第一銀行提出檢討報告，由於涉及一般民眾，因此此案將在瞭解原因後，審視是否處分。

另外，彰化銀行日前才遭藝人郁方指控，幫小孩存壓歲錢，事後行員卻告知少了4,000元，並要求補回的爭議事件，沒想到同樣狀況也在台中市的彰化銀行發生，而且差額高達10萬元。據瞭解，此事客戶雖先同意暫先補上，等行員查明再歸還，但彰化銀行事後卻置之不理，直到投訴媒體，才主動道歉並匯還10萬元。

針對公股銀行頻頻出包事件，黃天牧強調，會對所有銀行要求強化內控，不會只針對公股行庫，近期將發文給銀行公會，告知各家銀行注意內控，且臨櫃行員反應和處理措施問題，都會通案提醒。尤其是彰化銀行，不論客戶社經地位都要公平待客，處理的時間上須要加速，彰銀員工訓練明顯須再加強。

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